2 Temmuz 2025 tarihinde ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto dolandırıcılığına karşı yürüttüğü büyük çaplı soruşturmalar neticesinde 225 milyon dolarlık kripto varlığa el koyarak, bu tür suçlarla mücadelede yeni bir dönemin sinyallerini verdi. Bu önemli adım, kripto suçlarının yalnızca teknik veya finansal bir konu olmaktan öte, sıradan insanların hayatları ve topluluklar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Bir Dönüm Noktası Niteliğinde Operasyon
Hukuk firması Cole Schotz PC üyesi ve eski Maryland Bölgesi Başsavcı Vekili Phil Selden'a göre, bu el koyma vakası ABD Adalet Bakanlığı için "bir duruş belirleyici" nitelikte. Selden, “Amerikan sokaklarında mağdurlarımız var ve Bakanlık, kriptonun gerçekten ele geçirildiğinden emin olmak için bir tutuklamayı beklemek istemediklerini açıkça belirtti” yorumunda bulundu. Selden, bu yaklaşımın, Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü'nün yeni başkanı Matthew Galeotti yönetimindeki birimin rotasını belirlediğini de ekledi.
Hedefte Ağır Suçlar ve Zayıf Düzenlemeler
Galeotti, New York'un en zorlu organize suç şebekelerini çökertmesiyle tanınan, deneyimli ve metodik bir savcı olarak biliniyor. Selden, Galeotti'nin suç ağlarının parayı nasıl hareket ettirdiğini, zayıf düzenleyici çerçevelerden nasıl faydalandıklarını ve en önemlisi, sıradan insanlara nasıl zarar verdiklerini çok iyi anladığını ifade etti. Selden, "Bu sadece bir teknoloji veya finans hikayesi değil" diyerek sözlerine devam etti ve ekledi: "Bu, ailelerin birikimlerini kaybetmesi ve küçük kasabaların bankalarını kaybetmesiyle ilgili bir hikaye."
Kansas'tan Küresel Etkiye: Heartland Bank Vakası
Bu operasyonun merkezinde yer alan önemli vakalardan biri, Kansas merkezli tarım bankası Heartland Tri-State Bank'ın çöküşüydü. Geçen yıl, yani 2023 yılında, bankanın CEO'su Shan Hanes, "domuz kasabı" dolandırıcılarının yönlendirmesiyle yaklaşık 50 milyon doları zimmetine geçirip kripto cüzdanlarına aktarmış ve bu durum bankanın likidite sorunları yaşayarak batmasına yol açmıştı. Hanes, aynı zamanda DOJ'nin şikayetinde belirtilen en büyük mağdur olarak da kayıtlara geçti.
Selden, küçük kasabalardaki bankacılık erişiminin önemini vurgulayarak, "Hong Kong'da, Şangay'da, New York'ta veya San Francisco'da her köşede bir finans kurumu vardır. Kansas'ta yok" dedi. İyi bir bankanın olmadığı yerde iş kurmanın, sürdürmenin veya tarım için sermaye bulmanın zorluklarına dikkat çekti.
Tutuklamadan Önce El Koyma ve Gelecek Stratejiler
Selden, bu vakayla ilgili cezai suçlamaların yolda olduğunu öngörüyor ancak Adalet Bakanlığı'nın, kripto varlıkların ele geçirilip sahiplerine iade edilebilmesi için tutuklamayı beklemek istemediğini düşünüyor. Yurt dışındaki şüphelilerin iadesinin olası bir yol olduğunu ancak bunun yavaş ve karmaşık bir süreç olduğunu, karşılıklı hukuki yardım anlaşmalarına dayandığını belirtti. Bir diğer stratejinin ise, şüphelileri Guam veya diğer Amerikan toprakları gibi tutuklamaların daha kolay olduğu ABD yargı bölgelerine çekmek olabileceği ifade edildi.
Selden, tutuklamalar, iadeler ve yüksek profilli davalar olmasa bile, bu davanın amacına şimdiden ulaştığına inanıyor. Bu operasyon, kayıplarının ciddiye alındığı mesajını mağdurlara net bir şekilde iletiyor.
Phil Selden, "Kripto suçu soyut değil; denizaşırı değil" diyerek sözlerini tamamladı. "Gerçek insanları, gerçek toplulukları etkiliyor ve Adalet Bakanlığı Amerikalıların arkasında olduğunu bilmelerini istiyor."
Sam Reynolds, CoinDesk Kıdemli Muhabiri
