Telegram'daki Karanlık Pazar Huione Yasağına Rağmen Canlılığını Koruyor
Kripto para dünyasında kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerin merkezi haline gelen Telegram tabanlı karanlık pazarlar, 27 milyar dolarlık Huione Guarantee yasağına rağmen hız kesmiyor. Elliptic'in yakın tarihli raporu, yasağın ardından satıcıların ve alıcıların derhal Huione'nin %30 hissesine sahip olduğu rakip platform Tudou Guarantee'ye geçtiğini ortaya koyuyor.
Huione'nin Kapanmasıyla Boşalan Alan Anında Dolduruldu
Elliptic'in 23 Haziran'da yayınladığı rapora göre, Telegram tabanlı karanlık pazarlar, 13 Mayıs'ta 27 milyar dolarlık Huione Guarantee'nin ortadan kaybolmasının ardından oluşan boşluğu hızla doldurdu. Araştırmacılar, milyarlarca USDT cinsinden satışın "domuz kasaplığı" dolandırıcılıklarına kadar izini sürdükten sonra Telegram'ın binlerce Huione Guarantee kanalını ve kullanıcı adını yasakladığı belirtiliyor. Ancak veriler, satıcıların derhal Huione'nin %30 hissesine sahip olduğu rakip platform Tudou Guarantee'ye geçtiğini gösteriyor.
Paranın Yeni Adresi: Tudou Guarantee
Zincir üstü veriler, yasağın ardından Huione'ye gelen USDT miktarının neredeyse sıfıra düştüğünü, Tudou'nun kullanıcı sayısının ise iki katından fazla arttığını ve girişlerin Huione'nin kapanmadan önceki hacimlerine eşleştiğini gösteriyor. Bu durum, yasağın karanlık pazar faaliyetlerini durdurmak yerine yalnızca yer değiştirmesine neden olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Garantili Pazarların İşleyiş Mekanizması
Guarantee pazarları, Telegram üzerinde Çince olarak faaliyet gösteriyor ve ödemeler yalnızca USDT ile yapılıyor. Satıcılar, çalınan veriler, kara para aklama yolları ve büyük ölçekli çevrimiçi dolandırıcılık için gerekli diğer hizmetleri sağlıyor. Emanet modeli, alıcıların ve satıcıların gerçek kimliklerini ifşa etmeden anlaşmazlıkları çözmelerine olanak tanırken, Tether'in dolar sabiti yerel para birimi oynaklığını ortadan kaldırıyor.
Huione Pay Karışıklığı ve FinCEN'in Uyarıları
Gözlemciler bazen Huione Guarantee'yi, hala büyük USDT hacimlerini işleyen Kamboçya merkezli bir ödeme firması olan Huione Pay ile karıştırabiliyor. Elliptic, cüzdan analizi yoluyla ikisini ayırdı ve ana şirket Huione Group, FinCEN (Mali Suçları Uygulama Ağı) tarafından "birincil kara para aklama endişesi olan bir finans kuruluşu" olarak etiketlenip ABD erişiminin kesilmesi önerildikten sonra bile Huione Pay'in trafiğinin yüksek kaldığını belirtti.
Sahte Pazarlara Dikkat Uyarısı
Elliptic, 30'dan fazla aktif Guarantee pazarını izledi ve deneyimsiz suçluları hedef alan sahte mekanlar hakkında uyardı. Tudou, kapanış sonrası artışa öncülük etti, ancak satıcıların listeleri platformlar arasında çoğaltmasıyla daha küçük rakipler de kullanıcı kazandı. Bu durum, karanlık pazarda rekabetin ve adaptasyon yeteneğinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.
Yasağın Kısa Süreli Şok Etkisi
Huione Guarantee'nin kapanması, Güneydoğu Asya ve Çin'deki yüz binlerce dolandırıcı, aracı ve komisyoncudan oluşan bir ağda geçici şok dalgaları yarattı. Ancak Elliptic'in verileri, bir ay sonra genel Guarantee pazarı hacminde kalıcı bir düşüş olmadığını ve likiditenin hızla ikame kanallara geçtiğini gösterdi. Bu durum, pazarın dayanıklılığını ve yeniden toparlanma yeteneğini vurguluyor.
Sürdürülebilir Mücadele Gerekliliği
Rapor, Telegram emaneti ve USDT ödemeleri üzerine kurulu bir ekosistemi bozmak için koordineli ve sürekli kaldırma işlemlerinin gerekli olduğu sonucuna varıyor. Huione Guarantee'nin düşüşü bir düğümü bozdu, ancak daha geniş karanlık pazar yapısı mesajlaşma uygulamasında genişlemeye devam ediyor. Bu nedenle, tek bir platforma odaklanmak yerine, genel ekosisteme yönelik daha kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç duyuluyor.
